保定天威保变电气股份有限公司公告(系列)_焦点透视_新浪财经

保定天威保变电气股份有限公司公告(系列)_焦点透视_新浪财经

  短期安全的:*ST印刷典礼 安全的法典:600550 编号:临2014-105

  用以筹措借入资本的公司债缩写:节奏的停顿发行日债 用以筹措借入资本的公司债行为准则:122083

  保定天威保变电使发生兴趣股份有限公司

  计划中的第五次特殊同伴接触坚决的公报

  董事会和公司一切的董事担保、给错误的劝告性的供述或主修忽略,目录的确凿性、个人和协同收益的正确和完整性。

  重要目录微量:

  ● 在这次接触上缺席行使否决权这样建议;

  ● 同伴大会并缺席代替物前一份坚决案的坚决。。

  一、接触激发与列席

  (1)同伴大会召集的时期和评价

  保定天威保变电使发生兴趣股份有限公司(以下略语“公司”)二〇一四年第五次暂时同伴大会于2014年12月3日采取现场开票与网开票相统一的办法召集,接触于2014年12月3日午前9召集。:30在公司第五接触室,互联网网络开票时期为2014年12月3日午前9点。:30-11:30,后期13点:00-15:00。

  (二)列席接触的同伴和代理人人数

  列席接触的同伴和代理人人数

  12

  由舆论决议(使发生兴趣)保留使发生兴趣总计达

  745,916,200

  公司股权总计达与标题T的比

  54.33

  列席接触的同伴人数

  4

  由舆论决议(使发生兴趣)保留使发生兴趣总计达

  745,581,824

  公司股权总计达与标题T的比

  54.3

  通行证网开票与接触的同伴人数

  8

  由舆论决议(使发生兴趣)保留使发生兴趣总计达

  334,376

  公司股权总计达与标题T的比

  0.024

  (三)接触由董事会激发,接触由边海青主席掌管。。。这次接触的召集、召集、投票办法适合美国的关系规则。。

  (四)公司董事、董事会大臣和董事会大臣的列席境况:公司12名董事,与10人,董事利玉海博士和张希乐博士缺席与公干游览接触。;3公司监事,与3人;董事会大臣张继成博士列席了接触。。该公司的休息优级领袖列席了接触。。

  二、审察提案

  (1)积聚开票名人提案述评

  这次同伴大会《计划中的美国六度音程届董事会董事由舆论决议的推荐》和《计划中的六度音程大中西部及东部各州的县议会监事由舆论决议的推荐》采取积聚开票制,以下议论列举如下:

  动作序列号

  票据目录

  得修剪

  (的股本)

  无效开票共用比的修剪

  条件

  通行证

  1

  计划中的美国六度音程届董事会董事由舆论决议的推荐

  边海青获选公司六度音程届董事会主席

  745,581,827

  99.96

  是

  薛欢获选公司六度音程届董事会主席

  745,581,825

  99.96

  是

  景崇有获选公司六度音程届董事会主席

  745,581,825

  99.96

  是

  获选广胜为公司六度音程届董事会主席

  745,581,825

  99.96

  是

  赵永强获选公司六度音程届董事会主席

  745,581,825

  99.96

  是

  由舆论决议利玉海为公司六度音程届董事会董事

  745,581,826

  99.96

  是

  由舆论决议张西洋音乐为公司六度音程届董事会董事

  745,581,824

  99.96

  是

  张继成获选公司六度音程届董事会主席

  745,581,824

  99.96

  是

  徐国祥被选为六度音程届董事会孤独董事

  745,581,824

  99.96

  是

  张双彩被选为D六度音程董事会孤独董事

  745,581,824

  99.96

  是

  梁贵树被选为六度音程届董事会孤独董事

  745,581,824

  99.96

  是

  孙峰被选为六度音程届董事会孤独董事

  745,581,824

  99.96

  是

  2

  计划中的六度音程大中西部及东部各州的县议会监事由舆论决议的推荐

  由舆论决议张伟为公司六度音程届中西部及东部各州的县议会监事

  745,581,824

  99.96

  是

  焦艳芳获选六度音程届中西部及东部各州的县议会有支配才能的人

  745,581,824

  99.96

  是

  当选,中小出资者开票投票:

  动作序列号

  票据目录

  得修剪

  (的股本)

  无效开票共用比的修剪

  条件

  通行证

  1

  计划中的美国六度音程届董事会董事由舆论决议的推荐

  边海青获选公司六度音程届董事会主席

  41,301,187

  99.20

  是

  薛欢获选公司六度音程届董事会主席

  41,301,185

  99.20

  是

  景崇有获选公司六度音程届董事会主席

  41,301,185

  99.20

  是

  获选广胜为公司六度音程届董事会主席

  41,301,185

  99.20

  是

  赵永强获选公司六度音程届董事会主席

  41,301,185

  99.20

  是

  由舆论决议利玉海为公司六度音程届董事会董事

  41,301,186

  99.20

  是

  由舆论决议张西洋音乐为公司六度音程届董事会董事

  41,301,184

  99.20

  是

  张继成获选公司六度音程届董事会主席

  41,301,184

  99.20

  是

  徐国祥被选为六度音程届董事会孤独董事

  41,301,184

  99.20

  是

  张双彩被选为D六度音程董事会孤独董事

  41,301,184

  99.20

  是

  梁贵树被选为六度音程届董事会孤独董事

  41,301,184

  99.20

  是

  孙峰被选为六度音程届董事会孤独董事

  41,301,184

  99.20

  是

  2

  计划中的六度音程大中西部及东部各州的县议会监事由舆论决议的推荐

  由舆论决议张伟为公司六度音程届中西部及东部各州的县议会监事

  41,301,184

  99.20

  是

  焦艳芳获选六度音程届中西部及东部各州的县议会有支配才能的人

  41,301,184

  99.20

  是

  (二)普通法案的审察

  动作序列号

  票据目录

  以为正确无误修剪

  (的股本)

  以为正确无误比

  (%)

  支持数

  (的股本)

  支持率

  (%)

  弃权票

  (的股本)

  弃权率

  (%)

  条件通行证

  3

  香港大新银行记账人服务业股份有限公司续展的推荐及决议

  745,581,824

  99.96

  100,000

  0.01

  234,376

  0.03

  是

  当选,中小出资者开票投票:

  动作序列号

  票据目录

  以为正确无误修剪

  (的股本)

  以为正确无误比

  (%)

  支持数

  (的股本)

  支持率

  (%)

  弃权票

  (的股本)

  弃权率

  (%)

  条件通行证

  3

  香港大新银行记账人服务业股份有限公司续展的推荐及决议

  41,301,184

  99.20

  100,000

  0.24

  234,376

  0.56

  是

  三、大律师表示

  公司同伴大会由大律师叶正义和L大律师做证人。,并号法度暗示书,大律师以为,这次大会的激发和进行顺序是分歧的。、同伴大会大大地和大大地规则,同伴大会与者、激发人的资历无效和无效,同伴大会投票顺序、开票归结为无效和无效。

  四、备查文献

  1、保定天威保变电使发生兴趣股份有限公司二〇一四年第五次暂时同伴大会坚决;

  2、北京的旧称金诚同达大糖衣陷阱计划中的保定天威保变电使发生兴趣股份有限公司2014年第五次暂时同伴大会的法度暗示书。

  本公报。

  保定天威保变电使发生兴趣股份有限公司

  2014年12月3日

  短期安全的:*ST印刷典礼 安全的法典:600550 编号:临2014-106

  用以筹措借入资本的公司债缩写:节奏的停顿发行日债 用以筹措借入资本的公司债行为准则:122083

  保定天威保变电使发生兴趣股份有限公司

  六度音程届董事会初接触公报

  董事会和公司一切的董事担保、给错误的劝告性的供述或主修忽略,目录的确凿性、个人和协同收益的正确和完整性。

  一、董事会接触

  保定天威保变电使发生兴趣股份有限公司(以下略语“公司”)于2014年11月28日以驿送或服务性的办法收回召集公司六度音程届董事会初接触的关照,于2014年12月3日在公司第五接触室召集了六度音程届董事会初接触。在职者公司12名董事,当选10名董事列席了这次接触(公司董事利玉海博士、张希乐博士缺席与公干游览接触。,公司董事张继成博士列席了接触并列席了接触。,接触由边海青主席掌管。。这次接触的召集适合关系法度。、行政规章、规章、标准化文献和大大地的说明。

  二、董事会接触综述

  接触的董事们通行证面向审察并投票通行证。,其次的推荐已通行证:

  (1)开票由舆论决议边海青博士为公司主席,0票支持,弃权0票

  (二)由舆论决议薛欢博士为公司副主席的做出计划(MO),0票支持,弃权0票

  (三)计划中的由舆论决议特殊授予构件的推荐

  1、由舆论决议董事会董事会构件的推荐,0票支持,弃权0票

  边海青博士由董事会由舆论决议发生、薛欢博士、利玉海博士、张双彩博士、梁贵树博士是战术授予的构件。,当选,新垦地的博士是董事的一把手。。

  2、由舆论决议董事会构件的审计和风险预告,0票支持,弃权0票

  边海青博士由董事会由舆论决议发生、何光胜博士、徐国祥博士、张双彩博士、孙峰博士是审计和风险守望授予的构件。,当选张双彩博士为上端委员。

  3、开票由舆论决议董事会据以取名授予构件,0票支持,弃权0票

  边海青博士由董事会由舆论决议发生、梁贵树博士、徐国祥博士是据以取名授予的构件。,当选梁贵树博士为上端委员。

  4、计划中的董事会和MEM薪酬的选择,0票支持,弃权0票

  边海青博士由董事会由舆论决议发生、徐国祥博士、张双彩博士为薪酬与获取授予委员,徐国祥博士是董事的一把手。。

  5、由舆论决议董事会消息表演授予构件,0票支持,弃权0票

  董事会由舆论决议利玉海博士、张继成博士、孙峰博士是消息表演授予的构件。,当选张继成博士为上端委员。

  (四)计划中的聘用利玉海博士为公司总领袖的推荐(该项推荐以为正确无误票12票,0票支持,弃权0票

  利玉海博士聘期与六度音程届董事会任期相同的(2014年12月3日至2017年12月2日,简历间接反驳,连聘可以复职。

  孤独董事的暗示:经审读利玉海博士简历等相关性文献后,未被认定为优级支配人事部门;柴纳安全的人的监督支配授予行政处罚;未受到安全的市所的过来的责怪或批判。;未占领公司监事。以为正确无误聘用利玉海博士为公司总领袖。

  (五)计划中的指定而尚未上任的休息优级支配人事部门的推荐

  1、张希乐博士被指定而尚未上任的为公司副总领袖。、总技师(12票同意),0票支持,弃权0票

  2、聘用张继成博士为公司副总领袖、董事会大臣(法案以为正确无误12票),0票支持,弃权0票

  3、李明亮博士被指定而尚未上任的为公司副总领袖(12),0票支持,弃权0票@4、刘琳卉博士被指定而尚未上任的为公司副总领袖(12票),0票支持,弃权0票

  5、朱蓉博士被指定而尚未上任的为公司副总领袖(12票F),0票支持,弃权0票

  6、刘东升博士被指定而尚未上任的为公司副总领袖(12),0票支持,弃权0票

  7、周爱东博士被指定而尚未上任的为公司副总领袖(12票),0票支持,弃权0票

  8、沈元鹏博士被指定而尚未上任的为公司副总领袖(12),0票支持,弃权0票

  9、孙小燕小姐被指定而尚未上任的为公司首座财务官(12),0票支持,弃权0票

  超过人事部门聘期与六度音程届董事会任期相同的(2014年12月3日至2017年12月2日,简历间接反驳,连聘可以复职。

  10、袁文博博士被指定而尚未上任的为公司副总领袖。,聘期自董事会通行证之日至2015年7月31日,简历间接反驳(该项推荐以为正确无误票12票,0票支持,弃权0票

  孤独董事的暗示:复核前述的人事部门简历及相关性文献后,未被认定为优级支配人事部门;未受到过柴纳证监会的行政处罚;未受到安全的市所的过来的责怪或批判。;未占领公司监事。以为正确无误指定而尚未上任的前述的人事部门为优级支配人事部门。

  (六)计划中的聘用罗伯特张小姐为公司安全的事务代表的推荐(该项推荐以为正确无误票12票,0票支持,弃权0票

  罗伯特张小姐聘期与六度音程届董事会任期相同的(2014年12月3日至2017年12月2日,简历间接反驳,连聘可以复职。。

  (七)计划中的天威保变(秦皇岛)电压换接器股份有限公司向五矿印瑞特钢铁股份有限公司让使颠簸800mm线的推荐(该法案关涉相关性市。,相关性导演边海青、薛桓、Jing Chung的冤家、何广生、在赵永强废止开票后来,推荐实现7票同意。,0票支持,弃权0票

  公司重大恩惠分店天威保变(秦皇岛)电压换接器股份有限公司向五矿印瑞特钢铁股份有限公司让一套使颠簸数控电压换接器铁芯冲剪两用机,地基国资委[微博]办公厅《计划中的果核当权派资产让试图贿赂市关系事项的关照》的相关性规则,该套使牢固以评价价钱(含税)为根底,礼仪让。

  典礼在同有一天在上海安全的市所[袖珍]://www.sse.com.cn 、《柴纳安全的报》、《上海安全的报》和《安全的时报》的《保定天威保变电使发生兴趣股份有限公司关系市公报》。

  (八)计划中的按股比补偿性的乐山乐电天威硅业科学技术有限收益公司融资付地租重新开始的推荐(该项推荐以为正确无误票12票,0票支持,弃权0票

  本公司与柴纳金融付地租公司教训。,地基担保和约的规则作出决议,按49%的持股比代乐电天威归还重新开始及推延利钱等约5310万元。

  本公报。

  保定天威保变电使发生兴趣有限董事会

  2014年12月3日

  附件:

  保定天威保变电使发生兴趣股份有限公司

  相关性人事部门简历

  1、利玉海博士简历

  利玉海,男,汉族,生于1960年5月,研究生的学历,优级策划,中共党员。2002年7月至2009年11月田伟心爱的人副总领袖;2009年11月至2011年12月任天威保变总领袖;2010年5月至2012年1月为董事会;2012年2月至2013年12月任天威空军大队minidisk迷你光碟兼市面部服侍;2013年12月至万物总领袖;作为董事会的2014年1月。

  2、张希乐博士的简历

  张西洋音乐,男,汉族,生于1964年12月,博士学历,正优级策划,中共党员。作为董事会的2001年12月、总技师;2013年12月迄今任天威保变常务副总领袖,九五以后中共党委当在市面上出售某物员。

  3、张继成博士简历

  常遗传,男,汉族,生于1968年3月,研究生的学历,优级经济师,中共党员。2004年3月至2010年5月任天威保变董事会大臣;2011年7月至2011年10月代行董事会大臣;2011年10月任董事会大臣;天威副总领袖从2004年3月代替现时。

  4、李明亮博士的简历

  李明亮,男,回族,生于1964年5月,研究生的学历,优级经济师,中共党员。天威副总领袖由2004代替2007年4月;2007年4月至2008年9月任保定天威电气使牢固建筑物股份有限公司总领袖;天威副总领袖从2008年9月代替现时;2014年1月迄今任保定天威电气使牢固建筑物股份有限公司董事长、总领袖。

  5、刘琳卉博士的简历

  刘琳回,男,汉族,生于1965年2月,总体担保的性大学学历,优级策划,中共党员。2002年4月至2008年9月任保定天威顺达电压换接器股份有限公司总领袖;2008年9月至2009年11月任保定天威电气使牢固建筑物股份有限公司总领袖;天威副总领袖从2009年11月代替现时;2014年1月迄今任保定保菱电压换接器股份有限公司董事长、总领袖。

  6、朱蓉博士的简历

  朱荣,男,汉族,生于1963年2月,研究生的学历,策划,中共党员。从2002年9月到2008年10月,营销服侍;2008年10月至2009年11月任天威保变总领袖助理的、市面部服侍;天威副总领袖从2009年11月代替现时。

  7、刘东升博士的简历

  刘东升,男,汉族,生于1966年12月,研究生的学历,正优级策划,中共党员。2004年7月至2010年8月任天威保变副总技师兼设计在在长;天威副总领袖从2010年8月代替现时。

  8、周爱东博士的简历

  周爱东,男,汉族,生于1969年12月,硕士学历,优级策划,中共党员。2004年8月至2008年9月任保定天威空军大队特变电气股份有限公司副总领袖;2008年9月至2009年11月任保定天威顺达电压换接器股份有限公司总领袖;2009年11月至2012年3月任天威保变(合肥)电压换接器股份有限公司总领袖;天威副总领袖从2012年3月代替现时。

  9、沈元鹏博士的简历

  沈元朋,男,汉族,生于1974年9月,注册记账人师;华中科学技术总体担保的性大学国家的经济状况聪颖勤奋的学生,清华总体担保的性大学工商支配硕士;2008年起历任柴纳兵器配备空军大队公司财务处预算处副局长(掌管任务)、处长;天威副总领袖从2013年10月代替现时。

  10、孙小燕小姐简历

  孙小燕,女,汉族,生于1971年3月,本科学历,优级记账人师,中共党员。1994年7月与任务。2005年5月至2008年5月任天威空军大队财务结算果核副上端 ;2008年5月至2012日2 印刷空军大队空军大队资产财务处领袖月、清算果核上端;2012年2月至2013年4月任天威空军大队财务处服侍、清算果核上端;短暂拜访2013年4月为首座财务官。

  11、袁文博博士的简历

  袁文波,男,汉族,生于1983年5月,博士后国家的经济状况,执业大律师资历,人文资源和社会保障部公务员、党委副当在市面上出售某物员;2013年8月迄今任印刷空军大队副总领袖。

  12、张彩博小姐简历

  罗伯特张,女,汉族,生于1981年2月,研究生的学历,经济师,中共党员。2003年8月至2012年3月于天威保变投入支配部忙于安全的事务任务;短暂拜访2012年3月,作为安全的和安全的的代表;2014年6月迄今任天威保变市值支配部副服侍。

  短期安全的:*ST印刷典礼 安全的法典:600550 编号:临2014-107

  用以筹措借入资本的公司债缩写:节奏的停顿发行日债 用以筹措借入资本的公司债行为准则:122083

  保定天威保变电使发生兴趣股份有限公司

  六度音程届极好的授予初接触公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的拿监事担保、给错误的劝告性的供述或主修忽略,目录的确凿性、个人和协同收益的正确和完整性。

  一、中西部及东部各州的县议会接触

  保定天威保变电使发生兴趣股份有限公司(以下略语“公司”)于2014年11月28日以驿送或服务性的办法收回召集公司六度音程届中西部及东部各州的县议会初接触的关照,于 2014年12月3日在公司第五接触室召集了六度音程届中西部及东部各州的县议会初接触,接触由张伟小姐掌管。,接触应由三名监事掌管,三位监事列席接触,这次接触的召集适合关系法度。、行政规章、规章、标准化文献和大大地的说明。

  二、中西部及东部各州的县议会接触综述

  讨论通行证了《计划中的由舆论决议张伟小姐为公司中西部及东部各州的县议会主席的推荐》(该项推荐以为正确无误票3票,0票支持,弃权0票。

  本公报。

  保定天威保变电使发生兴趣股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  2014年12月3日

  短期安全的:*ST印刷典礼 安全的法典:600550 编号:临2014-108

  用以筹措借入资本的公司债缩写:节奏的停顿发行日债 用以筹措借入资本的公司债行为准则:122083

  保定天威保变电使发生兴趣股份有限公司

  关系市公报

  董事会和公司一切的董事担保、给错误的劝告性的供述或主修忽略,目录的确凿性、个人和协同收益的正确和完整性。

  重要目录微量:

  ● 市目录: 天威保变(秦皇岛)电压换接器股份有限公司(以下略语“天威秦变”)向五矿印瑞特钢铁股份有限公司(以下略语“五矿天威”)让机器使牢固。

  直到相关性市,在过来的12个月里,公司与完全相同的事物关系人或与差数关系人私下市类别相关性的关系市未完成3000万元超过,且未完成占公司近日一期经审计净资产不受任何限制的5%超过。市用不着同伴大会讨论。。

  ● 这次市不设立主修资产重组

  一、关系市概述

  保定天威保变电使发生兴趣股份有限公司(以下略语“公司”)重大恩惠分店天威秦变向五矿天威让一套使颠簸数控电压换接器铁芯冲剪两用机(以下略语“使颠簸800mm线”)。

  关系市不设立主修资产重组STI。。

  五矿出版物的实践把持人是柴纳南方工业界空军大队,此项市设立关系市。。

  直到相关性市,在过来的12个月里,公司与完全相同的事物关系人或与差数关系人私下市类别相关性的关系市未完成3000万元超过,且未完成占公司近日一期经审计净资产不受任何限制的5%超过。

  二、关系方引见

  公司名称:五矿印瑞特钢铁股份有限公司

  家:秦皇岛经济技术开发区动力路9号

  法定代理人:闫贾谊

  注册资本:人民币元:7500万元;

  公司典型:有限收益公司(中外合资当权派);

  到达日期:2006年9月5日;

  经纪范围:硅钢片和冷轧钢板的贮、裁剪与迅速处理、在市面上出售某物。

  短暂拜访2013年12月31日,五矿天威资产总计达14112万元,净资产1亿2415万元;2013年度营业收益6亿1424万元,净赚577万元。

  三、关系市标的基本境况

  (1)剁

  该市是由一套两个感情机的感情讽刺的和

  (二)关系市价钱

  地基中联资产评价空军大队股份有限公司于2014年11月23日号的资产评价泄漏(中联评报字【2014】第1240号),在2014年7月31日的根底上,该机器使牢固的评价值为1082.46万元。

  比照国资委[微博]办公厅《计划中的果核当权派资产让试图贿赂市关系事项的关照》的相关性规则,通行证印刷典礼秦代替的与五矿印刷典礼成功越过,这套使牢固用于评价价钱(包罗收益)的让。。

  (三)关系市价钱的决定办法

  这次评价以当地的继续经纪和过来的市面为假设,统一消费使牢固的实践境况,总体担保的思索杂多的要素,用本钱法评价。

  引见评价办法和手段进行和境况,典礼在同有一天在上海安全的市所[袖珍]://www.sse.com.cn的《天威保变(秦皇岛)电压换接器股份有限公司拟让使牢固以协议约束资产评价泄漏》(中联评报字【2014】第1240号)。

  四、该关系市的企图此外对股票上市的公司的感情

  机械使牢固的让次要是以实践消费为根底的。,市价钱是因为评价泄漏号的评价泄漏。,对股票上市的公司缺席不好的感情。

  五、关系市体现的审察顺序

  2014年12月3日,公司六度音程届董事会初接触讨论通行证了《计划中的天威保变(秦皇岛)电压换接器股份有限公司向五矿印瑞特钢铁股份有限公司让使颠簸800mm线的推荐》,该法案关涉相关性市。,相关性导演边海青、薛桓、Jing Chung的冤家、何广生、在赵永强废止开票后来,推荐实现7票同意。(包罗孤独董事以为正确无误票4票),0票支持,0弃权。

  公司的孤独董事事前供认了这一做出计划。:这次市价钱是因为评价泄漏号的评价泄漏。,市的价钱正中目标,不伤害中小同伴恩惠。他以为正确无误将这一做出计划适用于D六度音程授予的初接触。。

  公司孤独董事对此项推荐宣布了孤独董事的暗示:该法案关涉相关性市。,附设董事废止投票。,讨论顺序适合关系法度规则、公司大大地的规则和规则;这次市价钱是因为评价泄漏号的评价泄漏。,市的价钱正中目标,不伤害中小同伴恩惠,承认以为正确无误。

  六、备查文献

  (1)公司六度音程届董事会初接触坚决;

  (二)孤独董事认可的事前授权。;

  (三)经孤独董事签名确实的孤独董事的暗示;

  (四)资产评价泄漏。

  本公报。

  保定天威保变电使发生兴趣有限董事会

  2014年12月3日

进入新浪网财经议论

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注