成都利君实业股份有限公司|公司|股东大会|利君_新浪财经

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  原上端:成都利君实业恳谈股份有限公司

  包装法典:002651 包装省略:利君恳谈号公报:2017-018

  2016年度公报摘要

  一、要紧激励

  今年公报摘要出生于年度公报全文,装填物听说公司的经纪业绩、财务状况及走近研制项目,包围者应面向看见的SF年度公报全文。

  董事、监事、高级运用参谋州不称赞

  ■

  州

  除随后董事,其余的董事替换列席这次年会的微博的思索

  ■

  非标准审计视域

  □ 尤指服装、颜色等相配 √ 不尤指服装、颜色等相配

  董事会评议合法权利股的使知晓

  √ 尤指服装、颜色等相配 □ 不尤指服装、颜色等相配

  内侧的哪一体聚居基金

  □ 是 √ 否

  由董事会经过的来回分派的思索公司:以1,002,500,000为基,向一切的配偶每10股派发现钞圆鼓鼓像瓜似的东西元(含税),送红股0股(含税),在不高处公积金合法权利。

  对优先证券的来回不使知晓期董事会

  □ 尤指服装、颜色等相配 √ 不尤指服装、颜色等相配

  二、公司的基本经济的状况

  1、公司简介

  ■

  2、到处在本使知晓所述和谐主营事情或乘积绍介

  到处在本使知晓所述和谐,公司次要应付的经纪事情包罗滚压机(HPGR)和如愿以偿者事情和航空零件和样品的设计和创造事情。

  1、滚压机(HPGR)和如愿以偿者事情

  公司次要应付仔细考虑与冲洗、高功能的创造和推销术、能源节约、滚压机绿色(高气压滚筒辗粉机及其交配如愿以偿者),属于在下游方向的运用做准备磨削学术语体系的性能工业率,特于胶合剂、对寓所工业粉磨体系做准备最佳效果的receive 接收。工商机关用于胶合剂贸易和寓所次要乘积、冶金学、化工贸易磁性论据磨削,如今已知的是最不能成立的的、一体最能源节约粉磨如愿以偿者,不独有大批的处置,成为率高,不乱性好,不能成立的增长金属恢复开端时姿势的性质。在胶合剂贸易,滚压机粉磨如愿以偿者的能源节约粉磨体系,它已异国运用于胶合剂生料。、胶合剂熟料的粉磨;在寓所贸易,高气压滚筒辗粉机可以运用好、超好的和粗磨的冲击,不独节食钢耗和电耗,同时还可以增长粒子主体长度的不能成立的隔开,为了增长金属恢复开端时姿势、精矿档次。

  2、航空零件和样品的设计和创造事情

  公司全资分店成都德坤航空如愿以偿者创造股份有限公司主营航空零件和样品的设计和创造事情,次要应付冲洗航空钣金零件创造、航空紧密零件数控处理、用刨刨平零件的样品设计与创造和拆卸、航空实验件及非标乘积创造,乘积次要用于军务、民航用刨刨平创造。

  3、次要会计师知识和财务指标

  (1)近三年次要会计师知识和财务指标

  公司因会计师保险单变换和会计师认不出

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

  (2)本季度的次要会计师知识

  单位:人民币元

  ■

  可能的选择上述的财务指标或合计的高处相对地、有半个财务指标当中在明显差额

  □ 是 √ 否

  4、资本的及配偶

  (1)优先证券配偶合计和前10配偶名单

  单位:股

  ■

  ■

  (2)公司优先证券配偶合计及前10名优先证券配偶持股经济的状况表

  □ 尤指服装、颜色等相配 √ 不尤指服装、颜色等相配

  该公司称缺少优先证券配偶。

  (3)产权的揭示与C当射中靶子把持相干。

  ■

  5、债券股

  公司内侧的哪一体公冲洗行并上市,债券股未在年度公报中全额补偿,

  否

  (1)企业债券股的基本迂回的

  ■

  (2)最新的随后评级和债券股评级变异

  (3)表示保留或保存时用使知晓末期的公司近2年次要会计师

  单位:万元

  ■

  三、经纪经济的状况的议论与辨析

  1、事情简介使知晓

  公司内侧的哪一体必要说特殊贸易的必要条件

  否

  到处在本使知晓所述和谐,全球经济的恢复乏力,海内经济的增长仍在松弛,创造业表面着更残忍的的领域范围,尤其地公司应付的滚压机(HPGR)和如愿以偿者事情受在下游方向的运用领域胶合剂建材、矿业和冶金学工业的冲击必要更大的花费I。因此,董事会领袖下的公司运用,在另一方面,提高内面的运用大型敞篷摩托艇,增长公司运用程度,正量促进乘积推销术结构调整,延续输出滚压机(HPGR)仔细考虑,提高技术晋级,矿井业的去市场买东西潜力,杰作保持和不乱公司次要乘积在胶合剂贸易的去市场买东西占有率;同时,增长矿井和冶金学工业乘积去市场买东西的大型敞篷摩托艇,为了增长公司的获利能耐;在另一方面公司增加对全资分店德坤航空应付航空零件和样品的设计和创造事情的仔细考虑与冲洗及花费力度,掌握航空工业大型敞篷摩托艇的新顺风,提高属性竟争能力。

  到处在本使知晓所述和谐,与公司条例枯燥的依据公司、《包装法》、《股权证券上市的公司运用原则》、深圳中小企业板股权证券上市的公司、对我国股权证券上市的公司由沈宣布与竞选的正态化证件的运用,所某个运用职责或任务,仔细实行《公司协会,枯燥的履行配偶大会、董事会的导致,努力的辛苦的大型敞篷摩托艇。

  2016年度,公司如愿以偿营业总收益亿元,在头年声画同步衰退期;营业来回1亿元,在头年声画同步衰退期;净来回1亿元,在头年声画同步衰退期 。

  解说和次要财务状况同比变异的推理:

  2016年度,公司的营业支出为46, 万元,在头年声画同步衰退期19.39 %;25公司的经纪本钱,万元,在头年声画同步衰退期;公司的推销术本钱是3,万元,与不久以前声画同步相形下跌;公司仔细考虑与冲洗入伙2,万元,与不久以前声画同步相形下跌;在本公司的现钞及现钞等价物净高处38,万元,在头年声画同步衰退期。内侧:全资分店德坤航空次要营业支出为航空零件和样品的设计和创造事情,7年度如愿以偿营业支出2016,万元,如愿以偿净来回 4, 万元。

  属于上述的次要财务知识变更的推理列举如下:

  1)营业支出衰退期,下表射中靶子混合和变异:

  ■

  推理阐明:

  本公司采用胶合剂滚压机及交配的杂多的系列乘积,在本使知晓所述和谐,营业支出17,万元,与不久以前声画同步相形,41,万元衰退期,次要是鉴于较低的胶合剂建材贸易受海内,乘积定单缩减,做切片乘积使贬值,这创造了在乘积支出衰退期;

  高气压滚筒辗粉机和杂多的系列乘积用于民,在本使知晓所述营业支出的8,万元,与不久以前声画同步的2相形,万增长,过来岁的次要机关,今年订约的定单在这;

  ③公司辊系(子)是胶合剂用滚压机及交配和寓所用高气压辊磨面及交配乘积的去核集成一部分,为公司乘积在下游方向的客户召唤专用化乘积。在本使知晓所述营业支出的7,万元,与不久以前声画同步的3相形,万增长,次要系公司环绕在下游方向的客户召唤正量促进乘积推销术结构调整,如愿以偿支出;

  营业本钱同比衰退期2),次要推理为营业支出衰退期,创造衰退期的我。

  3)推销术本钱响起,次要推理系今年争辩公司会计师保险单计提的乘积质量押金算进售后耐用的费高处所致。

  4)公司现钞及现钞等价物净高处额在头年声画同步衰退期,次要推理是应用秘密的资产和临时性弃置不顾的资产紧握B,不久以前缺少因上述的事项。

  公司追忆总结后期揭示的大型敞篷摩托艇战略和经纪项目到处到处本使知晓所述和谐的使行军经济的状况

  1)在后期揭示的大型敞篷摩托艇战略使行军

  2016年,本公司将持续专注于工业率、能源节约、环境友好型滚压机和苏的仔细考虑与冲洗、创造和推销术,往胶合剂、对寓所工业粉磨体系做准备最佳效果的receive 接收,做准备高效能源节约的粉磨学术语体系损坏。到处在本使知晓所述和谐,不能成立的同意11项民族专利(内侧发明专利4项),更远的使凝固公司的技术优势。

  2)已揭示的2016年度经纪项目的使行军

  2016年4月23日,公司在2015逐年度公报“四个节·九·(三)·1”中揭示了2016年公司争取每年的项目新订约和约3亿元。2016年度,杰作任务的公司的售后耐用的群,在一切的职员的正量相配下满足新订约滚压机(高气压滚筒辗粉机)及其交配事情和约亿元。

  2、到处在本使知晓所述和谐主营事情内侧的哪一体在顺利地变异

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营事情支出或主营事情来回10%不只是的乘积经济的状况

  √ 尤指服装、颜色等相配 □ 不尤指服装、颜色等相配

  单位:元

  ■

  4、内侧的哪一体有必要特殊在意的季节性运用

  □ 是 √ 否

  5、到处在本使知晓所述和谐营业支出、营业本钱、归属于股权证券上市的公司合法权利股配偶的净来回合计或许创作较前一使知晓期发作顺利地变异的阐明

  □ 尤指服装、颜色等相配 √ 不尤指服装、颜色等相配

  6、面临去市场买东西处于暂时搁置状态和取消的情境

  □ 尤指服装、颜色等相配 √ 不尤指服装、颜色等相配

  7、与财务使知晓关系的事项

  (1)与头年度财务使知晓相形,会计师保险单、阐明会计师作出评价和会计师方法的变异。

  □ 尤指服装、颜色等相配 √ 不尤指服装、颜色等相配

  本公司无会计师保险单、会计师作出评价和会计师方法的变异。。

  (2)到处在本使知晓所述和谐发作顺利地会计师认不出修正需复习功课重述的经济的状况阐明

  □ 尤指服装、颜色等相配 √ 不尤指服装、颜色等相配

  本公司无顺利地会计师认不出应复习功课。

  (3)与头年度财务使知晓相形,阐明在兼并决算表的兼并长度变异。

  □ 尤指服装、颜色等相配 √ 不尤指服装、颜色等相配

  公司使知晓的兼并长度无变异经济的状况。

  (4)对2017年1-3月经纪业绩的估计

  □ 尤指服装、颜色等相配 √ 不尤指服装、颜色等相配

  成都利君实业恳谈股份有限公司

  董事长:何亚民

  二、4月17日其次十五个人组成的橄榄球队

  包装法典:002651 包装省略:利君恳谈号公报:2017-017

  成都利君实业恳谈股份有限公司

  对中西部及东部各州的县议会导致董事会第十次汇合点第三届汇合点

  本公司及公司迂回的揭示中西部及东部各州的县议会、严格和十分性,无虚伪记载、一体一体给错误的劝告性国务的或许顺利地错过。。。

  成都利君实业恳谈股份有限公司第三届中西部及东部各州的县议会第十次汇合点迂回的于2017年4月14日以新闻报道方法收回,汇合点于2017年4月25日午前11:00到处成都市四楼汇合点,武侯区武科东两R集合,这次汇合点应到3人,3监事。黄成明行医中西部及东部各州的县议会主席汇合点的柴,董事会second 秒列席汇合点。这次汇合点的集合、集合依据关系价格稳定与公司条例和。

  汇合点以开票方法采用以下导致。:

  1、中西部及东部各州的县议会的2016年度公报;

  称赞中西部及东部各州的县议会的2016年度公报。

  公司《中西部及东部各州的县议会的2016年度公报》详见2017年4月27日巨潮信息网本公司公报。

  这项提案应做配偶大会评议同意。

  该法案的发生:3票,0票支持,0票弃权。

  2、2016年度来回分派预案;

  经信永中和会计师师事务所(特殊普通合营公司)流出的XYZH/2017CDA60257审计使知晓肯定,2016年度总公司净来回为42,026,元。争辩《公司条例》、公司条例的互插价格稳定,总公司如愿以偿净来回的根底,争辩10%的法定公积金4,202,元后,扩大总公司未分派来回165,887,元,突然成功2015年度分赃60,150,元,端2016年12月31日总公司累计可供配偶分派的来回钱为143,561,元。

  在可供分派的恳谈累计来回的根底上,在远景和公司并联思索的预先处理下,2016年度来回分派项目列举如下:

  在2016年12月31日的总资本的1,002,500,000股为基数,分派现钞利息每10股向一切的配偶(包罗T,恳谈50的现钞利息分派,125,000元(含税),残余的未分派来回93,436,从元结过渡到下岁。

  依据《公司条例》放下来回分派伸出、公司条例、对公司的配偶酬报规划图的关系价格稳定,与乍公冲洗行股权证券的公司的承兑。

  这项提案应做配偶大会评议同意。

  该法案的发生:3票,0票支持,0票弃权。

  3、2016年度财务使知晓;

  使知晓期内营业支出亿元,在头年声画同步衰退期;营业来回1亿元,在头年声画同步衰退期;净来回1亿元,在头年声画同步衰退期。

  这项提案应做配偶大会评议同意。

  该法案的发生:3票,0票支持,0票弃权。

  4、对公司2016年度内面的把持其评价使知晓;

  中西部及东部各州的县议会以为:公司现某个内面的把持惯例与民族L分歧、正态化证件的必要条件,依据工业和C运转的现实必要,在公司的财务运用、顺利地花费、表面上的批准、关系市、在迂回的揭示中更妥地运用作用的结症运用。。公司《2016年度内面的把持的其评价使知晓》片面、真实、精确、成立地回想的了公司内面的把持的现实经济的状况,中西部及东部各州的县议会缺少不称赞的评价使知晓。

  公司《2016年度内面的把持的其评价使知晓》详见2017年4月27日巨潮信息网本公司公报。

  这项提案应做配偶大会评议同意。

  该法案的发生:3票,0票支持,0票弃权。

  5、在贮存和运用公司所筹集的资产为T的特殊使知晓

  中西部及东部各州的县议会以为:公司募集资产的运用和运用适合互插金科玉律及公司《募集资产专项运用惯例》的价格稳定,募集资产现实运用法度、合规,缺少违背法度、法规和状况非常糟糕的车辆和小半股权的合法合法权利。同时,董事会编制的《利君恳谈2016年度募集资产寄存与运用经济的状况的专项使知晓》,依据中小企业板股权证券上市的公司袖珍指南的价格稳定,照实回想的了公司2016年度募集资产现实寄存与运用经济的状况。

  公司《2016年度募集资产寄存与运用经济的状况的专项使知晓》详见2017年4月27日巨潮信息网本公司公报。

  这项提案应做配偶大会评议同意。

  该法案的发生:3票,0票支持,0票弃权。

  6、2016年度公报及摘要;

  经复核,中西部及东部各州的县议会以为:董事会编制和复核成都利君实业恳谈股份有限公司2016逐年度公报的顺序适合法度、奇纳河包装监管机构的行政规章和规章,使知晓失实。、精确、对我国股权证券上市的公司的现实经济的状况,一体十分的反照,缺少虚伪记载、一体给错误的劝告性国务的或许顺利地错过。。

  公司《2016逐年度公报》详见2017年4月27日巨潮信息网本公司公报;公司《2016年度公报摘要》详见2017年4月27日《奇纳河包装报》、《上海包装报》、《包装时报》和巨潮信息网公司公报。

  该法案还需做配偶每年的大会。

  该法案的发生:3票,0票支持,0票弃权。

  7、年度财务审计署整修法案的使知晓;

  称赞续聘信永中和会计师师事务所(特殊普通合营公司)为公司2017年度财务使知晓的审计机构,并同意运用层混合2016逐年度财务使知晓审计酬金和2017年度现实审计事情经济的状况及去市场买东西平均价格程度,决定审计酬金。。

  这项提案应做配偶大会评议同意。

  该法案的发生:3票,0票支持,0票弃权。

  特别地公报。

  成都利君实业恳谈股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  2017年4月27日

  包装法典:002651 包装省略:利君恳谈号公报:2017-020

  成都利君实业恳谈股份有限公司

  2016日停止年度公报效果网上简报会

  公司的董事会和迂回的揭示的愿意的、严格和十分性,无虚伪记载、一体一体给错误的劝告性国务的或许顺利地错过。。。

  成都利君实业恳谈股份有限公司(以下省略“公司”)已于2017年4月27日在巨潮信息网宣布与竞选了2016逐年度公报全文及摘要。为了适当的宽大包围者更深化和片面的,公司定于2017年5月3日(星期三)后部15:00—17:00点停止2016逐年度公报业绩网上阐明会。现将关系事项公报列举如下:

  这次年度公报业绩网上阐明会将在深圳包装迂回的股份有限公司做准备的网上平台采用系统长途的方法停止,包围者可登陆全景,路演的明()与。

  与在线年报业绩将有:执行经理魏永行医、董事胡一俊行医,董事会second 秒、王雪举止文雅且有教养的女子,孤独董事、首座财务官Lin Lin行医、高枫行医,包装事务代表。

  欢送包围者正量参与。

  特别地公报。

  成都利君实业恳谈股份有限公司

  董事会

  二、4月17日其次十七

  包装法典:002651 包装省略:利君恳谈号公报:2017-016

  成都利君实业恳谈股份有限公司

  对列于表上第三届董事会第十二次汇合点公报

  公司的董事会和迂回的揭示的愿意的、严格和十分性,无虚伪记载、一体一体给错误的劝告性国务的或许顺利地错过。。。

  成都利君实业恳谈股份有限公司第三届董事会第十二次汇合点迂回的于2017年4月14日以新闻报道方法收回,汇合点于2017年4月25日午前10:00到处成都市四楼汇合点,武侯区武科东两R集合,这次汇合点应到董事9,9董事。汇合点由董事长何亚敏行医掌管,公司监事、高级运用参谋列席了汇合点。这次汇合点的集合、集合依据关系价格稳定与公司条例和。

  汇合点以开票方法采用以下导致。:

  1、2016年度任务使知晓给执行经理;

  称赞2016年度任务使知晓给执行经理。

  该法案的发生:9票,0票支持,0票弃权。

  2、董事会的2016年度公报;

  称赞董事会的2016年度公报。互插愿意的详见公司于2017年4月27日巨潮信息网揭示的公司《2016逐年度公报》中“四个节 经纪经济的状况的议论与辨析”。

  公司王雪举止文雅且有教养的女子,孤独董事、陶雪明行医、谢庆红举止文雅且有教养的女子引人注目向董事会做了《2016年度述职使知晓》,在2016年度配偶大会的使知晓。孤独董事的2016年度述职使知晓详见2017年4月27日巨潮信息网本公司公报。

  这项提案应做配偶大会评议同意。

  该法案的发生:9票,0票支持,0票弃权。

  3、2016年度来回分派预案;

  经信永中和会计师师事务所(特殊普通合营公司)流出的XYZH/2017CDA60257审计使知晓肯定,2016年度总公司净来回为42,026,元。争辩《公司条例》、公司条例的互插价格稳定,总公司如愿以偿净来回的根底,争辩10%的法定公积金4,202,元后,扩大总公司未分派来回165,887,元,突然成功2015年度分赃60,150,元,端2016年12月31日总公司累计可供配偶分派的来回钱为143,561,元。

  在可供分派的恳谈累计来回的根底上,在远景和公司并联思索的预先处理下,2016年度来回分派项目列举如下:

  在2016年12月31日的总资本的1,002,500,000股为基数,分派现钞利息每10股向一切的配偶(包罗T,恳谈50的现钞利息分派,125,000元(含税),残余的未分派来回93,436,从元结过渡到下岁。

  依据《公司条例》放下来回分派伸出、公司条例、对公司的配偶酬报规划图的关系价格稳定,与乍公冲洗行股权证券的公司的承兑。

  这项提案应做配偶大会评议同意。

  该法案的发生:9票,0票支持,0票弃权。

  4、2016年度财务使知晓;

  使知晓期内营业支出亿元,在头年声画同步衰退期;营业来回1亿元,在头年声画同步衰退期;净来回1亿元,在头年声画同步衰退期。

  这项提案应做配偶大会评议同意。

  该法案的发生:9票,0票支持,0票弃权。

  5、对公司2016年度内面的把持其评价使知晓;

  称赞公司2016年度内面的把持的其评价使知晓。

  公司《2016年度内面的把持的其评价使知晓》详见2017年4月27日巨潮信息网本公司公报。

  这项提案应做配偶大会评议同意。

  该法案的发生:9票,0票支持,0票弃权。

  6、对公司2016年度内面的把持价格稳定可以通行的自查的广告;

  公司《2016年度内面的把持价格稳定可以通行的自查表》详见2017年4月27日巨潮信息网本公司公报。

  该法案的发生:9票,0票支持,0票弃权。

  7、在贮存和运用公司所筹集的资产为T的特殊使知晓;

  公司《2016年度募集资产寄存与运用经济的状况的专项使知晓》详见2017年4月27日巨潮信息网本公司公报。

  这项提案应做配偶大会评议同意。

  该法案的发生:9票,0票支持,0票弃权。

  8、2016年度公报及摘要;

  公司《2016逐年度公报》详见2017年4月27日巨潮信息网本公司公报;公司《2016年度公报摘要》详见2017年4月27日《奇纳河包装报》、《上海包装报》、《包装时报》和巨潮信息网公司公报。

  该广告须做2016年度配偶大会。

  该法案的发生:9票,0票支持,0票弃权。

  9、年度财务审计署整修法案的使知晓;

  称赞续聘信永中和会计师师事务所(特殊普通合营公司)为本公司2017年度财务使知晓的审计机构,并同意运用层混合2016逐年度财务使知晓审计酬金和2017年度现实审计事情经济的状况及去市场买东西平均价格程度,决定审计酬金。。

  这项提案应做配偶大会评议同意。

  该法案的发生:9票,0票支持,0票弃权。

  10、对集合2016年度配偶大会的广告。

  称赞公司以现场开票和系统开票相混合的方法集合2016年度配偶大会。

  公司《集合年度大会2016的迂回的》详见2017年4月27日的《奇纳河包装报》、《上海包装报》、《包装时报》和巨潮信息网公司公报。

  该法案的发生:9票,0票支持,0票弃权。

  特别地公报。

  成都利君实业恳谈股份有限公司

  董事会

  2017年4月27日

  包装法典:002651 包装省略:利君恳谈号公报:2017-019

  成都利君实业恳谈股份有限公司

  集合年度大会2016的迂回的

  公司的董事会和迂回的揭示的愿意的、严格和十分性,无虚伪记载、一体一体给错误的劝告性国务的或许顺利地错过。。。

  成都利君实业恳谈股份有限公司(以下省略“公司”)第三届董事会第十二次汇合点导致于2017年5月25日集合公司2016年度配偶大会(以下省略“这次配偶大会”),现就集合这次配偶大会的互插事项迂回的列举如下:

  一、这次汇合点的基本经济的状况:

  1、对该次配偶大会:2016年度配偶大会。

  2、配偶大会的会议召集人:董事会,经过对公司第三届董事会第十二次汇合点,称赞集合配偶大会。

  3、的法度汇合点、合规性:在集合配偶汇合点适合关系、行政规章、机关规章、的正态化证件和公司条例的关系价格稳定。

  4、汇合点的日期、工夫:

  现场汇合点工夫:2017年5月25日(周四)后部14:00。。

  系统开票工夫:(2017年5月24日15:00)2017年5月25日(15:00)。内侧:经过深圳包装市所(以下省略“深圳证券交易所”)市体系停止系统开票的详细工夫为2017年5月25日午前9:30—11:30,后部13点。:00—15:00;经过深圳证券交易所互联网网络开票体系停止系统开票的详细工夫为2017年5月24日后部15:00 直到2017年5月25日后部15时:普通的工夫00。

  5、汇合点集合:配偶大会是以真的开票的方法停止的。。本公司配偶参加竞选择在现场开票、在系统开票付诸表决,有付诸提议,投票表决来生殖的最好者体发生。

  6、截止过户日期:2017年5月19日(星期五)

  7、列席情人:

  (1)对配偶迷住共某个截止过户日期

  于截止过户日期2017年5月19日(星期五)后部收盘时在奇纳河包装登记簿结算有限责任公司深圳分行登记簿在册的一切的配偶均有权列席配偶大会,可以写信付托代劳人列席汇合点并开票,配偶的代劳人不确定的是公司的配偶。。

  (2)公司董事、监事和高级运用参谋的董事会。

  (3)由公司从事的专门律师。

  8、汇合点场所:在成都市四楼汇合点,武侯区武科东两R。

  二、汇合点评议

  (一)评议事项

  1、评议《董事会的2016年度公报》

  2、评议《中西部及东部各州的县议会的2016年度公报》

  3、追忆2016年度来回分派预案

  4、评议《2016年度财务使知晓》

  5、评议《对公司2016年度内面的把持其评价使知晓》

  6、评议《在贮存和运用公司所筹集的资产为T的特殊使知晓》

  7、评议《2016年度公报及摘要》

  8、评议《年度财务审计署整修法案的使知晓》

  本公司孤独董事将在配偶大会上的,省掉评议。

  (二)揭示

  该法案对董事第十二届第三次汇合点、对中西部及东部各州的县议会第十次汇合点第三届汇合点,详细愿意的请详见公司于2017年4月27日在《奇纳河包装报》、《上海包装报》、《包装时报》及巨潮信息网揭示的《对列于表上第三届董事会第十二次汇合点公报》、《对中西部及东部各州的县议会导致董事会第十次汇合点第三届汇合点》、《2016年度公报摘要》、、《中西部及东部各州的县议会的2016年度公报》、《孤独董事2016年度述职使知晓》等互插公报及揭示证件。

  三、编码伸出

  表一:这次配偶大会编码伸出示例表:

  ■

  四、汇合点登记簿等事项

  1、汇合点登记簿尺寸:

  (1)登记簿

  A、自然人配偶持个身体份证、配偶报告卡、迷住完全符合证明。;

  B、一份营业执照大肚子配偶(权力的SE、大肚子同意付托书和列席身体份证正本办登记簿手续;

  C、用他亲自的情形代劳原剂、付托同意书(附件二)、付托人包装报告卡及迷住完全符合证明。;

  D、在上述的互插证件长途配偶的信、副本登记簿。

  (2)登记簿工夫:2017年5月23日午前9:00-12:00,后部13点。:00-17:00

  (3)登记簿场所:成都市市武侯区路5号武科东两董事会办公楼

  2、汇合点关系方法

  汇合点前卫:顶峰、张佳人

  关系电话:028-85366263

  关系副本:028-85370138

  新闻报道地址:成都市武侯区武科东路5号两

  邮递区号:610045

  参会费:倚靠和交通费在补偿参谋关心中

  五、在网上开票进程

  这次配偶大会上,配偶可以经过深圳包装市所和沈体系,互联网网络开票的详细操作过程见附件1。

  六、备查证件

  1、成都利君实业恳谈股份有限公司第三届董事会第十二次汇合点导致;

  2、成都利君实业恳谈股份有限公司第三届中西部及东部各州的县议会第十次汇合点导致。

  特别地公报。

  成都利君实业恳谈股份有限公司

  董事会

  二、4月17日其次十七

  附件一:

  在网上开票的详细操作过程

  一、系统开票顺序

  1、开票和开票的合法权利股法典:开票法典为362651,开票省略为Lijun开票。

  2、装填物或开票付诸表决。

  (1)为非积聚开票制的提议,使知晓的开票:称赞、支持、弃权。

  (2)积聚开票的提案(结果尤指服装、颜色等相配),填写所投的抽签为报考者。股权证券上市的公司的配偶该当在本人的组。每一体提议,配偶在开票付诸表决,或许开票人数姓参加竞选在,有决定权的人抽签上提议包围乐事不能成立的票。结果您不称赞的报考者,考生可以0票。

  表二、争辩决定开票决定报考者的积聚开票制

  ■

  每个提案射中靶子配偶拥某个决定抽签:

  非孤独董事决定,结果被选为3人的合计)

  配偶开票付诸表决的配偶合计

  配偶将能在我3的决定抽签,但总抽签不得超越其拥某个开票。

  ② 决定(决定,结果被选为2人的合计)

  恳谈合计的选票=重行配偶承认

  配偶可以在2个装设的有决定权的人票都数,但总抽签不得超越其拥某个开票,人花费人数不超越2人。。

  3、对普通广告的配偶开票,在一切其余的提议提案中表达了同一的评价。

  总广告的配偶和详细提案反复付诸表决,基本的不能成立的开票为准。如配偶开票的详细提议,总广告开票,详细的提议有一体开票为准,其余的不到总开票视域的提案开票为准;作为对乐趣总开票最好者,开票的详细提议,总广告开票为准。

  二、经过深圳包装市所市体系开票的顺序

  1、开票工夫:2017年5月25日的市工夫,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、配偶可以登录到包装公司的市客户V。

  三、深圳互联网网络开票体系付诸表决顺序

  1、互联网网络开票体系开端开票的工夫为2017年5月24日(现场配偶大会集合前一日)后部3:00,完毕工夫为2017年5月25日(现场配偶大会完毕当天)后部3:00。

  2、配偶开票经过网上在线开票体系,需依据《深圳包装市所包围者系统耐用的情形证明事情导游(2016年修正)》的价格稳定办情形证明,深圳数字证明或深圳包围者耐用的密码电文。情形证明的详细过程可以登录互联网网络大约。

  3、配偶争辩耐用的密码电文或数字证明OB,可以经过深圳包装市所互联网网络开票体系。

  附件二:

  同意付托书

  兹同意行医(举止文雅且有教养的女子)代表个人(单位)列席成都利君实业恳谈股份有限公司二○一六逐年度配偶大会,并行使付诸提议。

  委 托 人 姓 名:

  付托人营业执照/情形证号码:

  次要配偶账:

  次要的主量:

  受 托 人 姓 名:

  基于信用的的情形证号码:

  咱们/我的配偶大会开票法案:

  ■

  注:

  1、如付托人对关系评议事项的付诸表决未作详细点明,基于信用的有权依据本人的视域停止开票。

  2、直到D署名同意该同意的不能成立的性。

  3、本同意书、剪报或转载是不能成立的的。该大肚子配偶任命只好由该。

  付托人(署名或盖印):基于信用的(署名):

  署名日期:年月日THE_END

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